¿D’Alessio offshore?

Alejo Ramos Padilla, abrió una investigación por presunto “lavado de activos” del falso abogado, secundado por sus presuntos cómplices de la policía Bonaerense

Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores, en el día de la fecha inicio una investigación por presunto “lavado de activos” al detectar millonarias transacciones en el exterior por parte del detenido falso abogado Marcelo D’Alessio.

“Este grupo habría obtenido aproximadamente en el mes de marzo de 2018 una licencia para efectuar operaciones off shore utilizando como base para ello una filial del Foreign Forance Bank en Anoujan, Islas Comores”, adelantó Ramos Padilla.


 Junto con la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos (Procelac),El Doctor del tribunal del seu de la provincia de Buenos Aires, remarcó que “no puede descartarse que los millonarios montos dinerarios que son objeto de estas maniobras financieras pudieran tener origen en algunas de las actividades ilícitas que se encuentran siendo investigadas”, según la resolución firmada hoy.

El Magistrado  enfoca la investigación  a “la realización de movimientos por millonarios montos de dinero a nivel internacional mediante transacciones no registradas en el sistema bancario con el fin de cobrar una comisión porcentual”.


El juez detallo que  Marcelo D’Alessio actuaba en conjunto con el ex comisario bonaerense Ricardo Bogoliuk, y a dos personas aún no identificadas.

 Y destaca que el  falso abogado  se sinceró con los otros integrantes del grupo “Si sobre cada 100 millones a mí me deja medio millón de dólares es una pequeña fortuna en el corto plazo. Perdón por mi sinceridad”.

Se estima que los montos superan largamente  los 100 millones de dólares.

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